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威尼斯娱乐商人app 比音勒芬服饰股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议公告

发布时间:2019-12-31 10:55:36 人气:3713

威尼斯娱乐商人app 比音勒芬服饰股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议公告

威尼斯娱乐商人app,公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议

毕英伦服饰有限公司(以下简称“本公司”)第三届董事会第十七次会议于2019年10月15日在广州市番禺区南村镇兴业大道309号公司总部7楼会议室举行,由董事长谢邴正先生主持,现场表决和通讯表决相结合。通知将于2019年10月10日通过电话或特别通知发送给所有董事。有7名董事列席会议,7名实际董事列席会议,监事和高级管理人员列席会议。董事会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的要求。

二.董事会会议回顾

会议审议并通过了以下建议:

1.关于公司2016-2018年度审计报告的议案

为本次公开发行可转换公司债券,本公司聘请中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)对本公司2016年至2018年的财务报表进行审计,并出具了《2016年至2018年审计报告》(中兴华审字(2019)第410108号)。

投票结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

详情请参阅巨潮信息网披露的审计报告。

2.关于公司内部控制自我评价报告的议案

投票结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

详情请参阅巨潮信息网披露的内部控制自我评价报告。

3.关于公司内部控制验证报告的议案

根据《企业内部控制基本准则》和《中国注册会计师执业准则》的相关要求,中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)于2019年6月30日对公司财务报告内部控制的有效性进行了验证,并出具了《内部控制验证报告》(中兴华审字(2019)第410107号)。

投票结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

详情请参阅巨潮信息网披露的内部控制验证报告。

4.关于撤销分公司的议案

鉴于公司经营计划需要调整,公司计划取消碧云乐芬服装有限公司渭南分公司,并办理相关注销登记手续。

投票结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

三.供参考的文件

1.第三届董事会第十七次会议决议;

2.深圳证券交易所要求的其他文件。

特此宣布。

毕英伦服饰有限公司董事会。

2019年10月16日

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